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Aufsichtsrat

Mitglieder, Ausschüsse und Teilnahme Sitzungen

Vorsitzender

Selbstständiger Berater, Gengenbach

  • geboren 1954
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Studium: Wirtschaftsingenieurwesen
  • Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt

Kurzlebenslauf

1980 - 1982 Paschal-Werk G.Maier, Steinach
Assistent der Geschäftsleitung
1982 - 1988 E. Scheurich Pharmawerk
Leiter Planung und Kontrolle / Marketing Controller
1988 - 1989 Heinrich Heine
Leiter Unternehmensplanung
1989 - 2003 Schoeller & Hoesch, Gernsbach und/oder Glatfelter Company, US
1989: Ressortleiter Finanzen und IT
1997: Kaufmännischer Geschäftsführer
2001: Vice President im Headquarter der Muttergesellschaft Glatfelter Company, York PA, USA
2003 - 2013 Schunk-Group
2003: Geschäftsführer Holding
2007: Vorsitzender der Holding-Geschäftsführung (CEO)
Diverse konzerninterne internationale Beirats- und Aufsichtsratsmandate
seit 2016 Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG
seit 2020 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dürr AG
(Stand 01.01.2024)

Mandate:

  • Homag Group AG*, Schopfloch (Vorsitzender, Teil des Dürr-Konzerns)

* börsennotiert (Freiverkehr)

Ausschüsse:

  • Personalausschuss / Präsidium (Vorsitzender)
  • Prüfungsausschuss
  • Vermittlungsausschuss (Vorsitzender)
  • Nominierungsausschuss (Vorsitzender)

Besondere Expertise:

  • Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung

Stellvertretender Vorsitzender | Arbeitnehmervertreter

Freigestellter Konzernbetriebsratsvorsitzender der Dürr AG, Stuttgart | Freigestellter Betriebsratsvorsitzender der Dürr Systems AG, Stuttgart, am Standort Bietigheim-Bissingen

  • geboren 1960
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats

Kurzlebenslauf

1981 Ausbildung als Industriekaufmann
1981 - 2006 verschiedene Positionen bei Dürr, zuletzt stellvertretender Abteilungsleiter Kundendienst Controlling
seit 2006 Konzernbetriebsratsvorsitzender der Dürr AG
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2006
Mitglied der Ortsverwaltung der IG Metall Verwaltungsstelle Stuttgart (bis 31.12.2009), Ludwigsburg (seit 01.12.2009)
Ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht Stuttgart
(Stand 01.01.2024)

Mandate:

  • Dürr Systems AG, Stuttgart (Stellvertretender Vorsitzender, Teil des Dürr Konzerns)

Ausschüsse:

  • Personalausschuss / Präsidium
  • Vermittlungsausschuss (Stv. Vorsitzender)

Weiterer stellvertretender Vorsitzender

Unternehmer, Königstein im Taunus

  • geboren 1962
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Studium: Wirtschaftswissenschaften
  • Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt

Kurzlebenslauf

1988 - 1997 Ernst & Young, Frankfurt am Main
Prüfungstätigkeiten mit Schwerpunkt multinationale Industrieunternehmen und Banken sowie Risikomanagementsysteme
1997 - 2002 BDO AG, Frankfurt am Main
Partner Financial Services, Mergers & Acquisitions sowie Due Diligence Prüfungen
2002 - 03/2020 Software AG, Darmstadt, Mitglied des Vorstands (Finanzvorstand)
Zuständigkeitsbereiche: Finanzwesen, Controlling, Treasury, M&A, Investor Relations, Business Operations einschließlich Pricing, Steuern, General Services
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2020
(Stand 01.01.2024)

Mandate:

  • Aareon AG, Mainz
  • Grant Thornton AG (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), Düsseldorf

Ausschüsse:

  • Prüfungsausschuss (Vorsitzender)

Besondere Expertise:

  • Sachverstand in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollverfahren sowie in der Abschlussprüfung

Arbeitnehmervertreter

Freigestellter stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender der Dürr AG, Stuttgart | Freigestellter stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Dürr Systems AG, Stuttgart, am Standort Bietigheim-Bissingen

  • geboren 1975
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats

Kurzlebenslauf

1995 Ausbildung zum Industriemechaniker
Dürr, Stuttgart
2006 Dürr AG, Stuttgart
Freigestelltes Mitglied des Konzernbetriebsrats
2007 Meisterschule, Abschluss „Handwerksmeister Feinwerkmechanik“
2007 Dürr Systems GmbH, Stuttgart
Freigestellter stellvertretender Betriebsratsvorsitzender
seit 2010 Dürr Systems AG, Stuttgart, am Standort Bietigheim-Bissingen
Freigestellter Betriebsrat
Ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht Heilbronn
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2007
(Stand 01.01.2024)

Ausschüsse:

  • Prüfungsausschuss

Aufsichtsrat, Dortmund

  • geboren 1963
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Studium: Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften
  • Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt

Kurzlebenslauf

1988 - 1991 Promotion (Dr.-Ing.)
1989 - 1992 SHM Sinter - HIP - Materials, Aachen
Leiter Entwicklung und Produktion
1992 - 1994 RWTÜV Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungsverein e.V.,
Essen, Leitender Angestellter und Lead Auditor
1995 - 2004 McKinsey & Company, Düsseldorf
Partner (2000 - 2004)
2004 - 2022 HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt
Vorsitzender der Geschäftsführung
seit 2022 Aufsichtsrat
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2018
(Stand 01.01.2024)

Mandate:

  • ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
  • Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Coburg (Vorsitzender)
  • STIHL Aktiengesellschaft, Waiblingen

Ausschüsse:

  • Personalausschuss / Präsidium

Professorin für medizinische Genetik und Forschungsteamleiterin, Paris Brain Institute, Paris, Frankreich

  • geboren 1962
  • Staatsangehörigkeit: französisch
  • Studium: Humanmedizin (Freiburg, Ulm, Montpellier, Paris)
  • Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt

Kurzlebenslauf

1998 Promotion zum wissenschaftlichen Doktor (PhD), Humangenetik, Université Paris Diderot, Frankreich
2009 Habilitierung für Forschungsleitung an der Sorbonne Université, Paris, Frankreich
seit 2014 Professorin für medizinische Genetik an der Sorbonne Université und Universitätsklinikum Pitié-Salpêtrière, Paris, Frankreich
seit 2019 Leiterin des Forschungsteams „Basic to translational Neurogenetics“ am Paris Brain Institute, Paris, Frankreich
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2006
(Stand 01.01.2024)

Ausschüsse:

  • Prüfungsausschuss
  • Nominierungsausschuss

Arbeitnehmervertreterin

Freigestellte Konzernbetriebsratsvorsitzende der Homag Group AG, Schopfloch | Freigestellte Betriebsratsvorsitzende der HOMAG GmbH, Schopfloch

  • geboren 1968
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats

Kurzlebenslauf

1988 Abschluss Bürokauffrau
1991 - 2012 Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Schopfloch
Strategische Einkäuferin
2013 - 2015 Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Schopfloch
Teamleiterin im strategischen Einkauf
since 2004 Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Schopfloch
Betriebsratsvorsitzende sowie Aufsichtsrat
since 2007 HOMAG Group AG, Schopfloch
Aufsichtsrat
since 2015 HOMAG Gruppe
Freigestellte Konzernbetriebsratsvorsitzende
since 2015 Homag GmbH, Schopfloch
Freigestellte Betriebsratsvorsitzende
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2016
(Stand 01.01.2024)

Mandate:

  • Homag Group AG*, Schopfloch (Stellvertretende Vorsitzende, Teil des Dürr Konzerns)
  • HOMAG GmbH, Schopfloch (Stellvertretende Vorsitzende)

* börsennotiert (Freiverkehr)

Ausschüsse:

  • Vermittlungsausschuss

Arbeitnehmervertreter

Kaufmännischer Leiter der Dürr Systems AG, Stuttgart (Division Application Technology)

  • geboren 1964
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Studium: Betriebswirtschaftslehre, Politik und Pädagogik
  • Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats

Kurzlebenslauf

2000 Beginn im Dürr-Konzern, zunächst Personalreferent, später Personalleiter
2002 - 2006 Kaufmännischer Leiter der Business Unit „Application Technology“
seit 2007 Personalleiter der Dürr Systems AG
seit März 2020 Kaufmännischer Leiter der Dürr Systems AG, Stuttgart
(Division Application Technology)
Ehrenamtliche Tätigkeiten als Richter beim Arbeitsgericht Stuttgart und im Verwaltungsrat der AOK Baden-Württemberg
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2008
(Stand 01.01.2024)

Ausschüsse:

  • Prüfungsausschuss

Unternehmer, Berlin

  • geboren 1963
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Studium: Wirtschaftswissenschaften
  • Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt

Kurzlebenslauf

1992 Promotion in Sozialwissenschaften, Universität Hohenheim
1992 - 1995 S. G. Warburg Ltd, London
Associate Director Equity Capital Markets
1995 - 1998 Deutsche Bank AG, London
Direktor Equity Capital Markets
1998 - 2009 GFT Technologies AG, Stuttgart
Finanzvorstand (bis 2003), Aufsichtsratsmitglied (bis 2009)
Minderheitsgesellschafter seit 1998
2006 - 2009 Bundesministerium des Innern, Berlin
Abteilungsleiter Grundsatzfragen und internationale Analysen
2009 - 2011 Bundesministerium der Finanzen, Berlin
Abteilungsleiter finanzpolitische und volkswirtschaftliche Grundsatzfragen, Internationale Finanzpolitik
2011 - 2017 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Berlin
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums
2018 - 2021 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Berlin
Beamteter Staatssekretär
seit 2022 CDU-Bundesgeschäftsstelle, Berlin
Politischer Koordinator
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2023
(Stand 01.01.2024)

Mandate:

  • Heinz Dürr GmbH, Berlin (Beiratsvorsitzender)

 

Ausschüsse:

  • Vermittlungsausschuss
  • Nominierungsausschuss

Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, Zürich, Schweiz

  • geboren 1961
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Studium: Humanmedizin
  • Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt

Kurzlebenslauf

1993 Dissertation
Approbation als Ärztin
1994 - 2004 Assistenzärztin in verschiedenen Fachbereichen an Kliniken in Schaffhausen und Basel
2002 Facharzttitel FMH für Psychiatrie und Psychotherapie
2003 - 2016 Selbständige Tätigkeit als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Gemeinschaftspraxis Frobenstraße, Basel
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2016
(Stand 01.01.2024)

Mandate:

  • Homag Group AG*, Schopfloch (Teil des Dürr Konzerns)

* börsennotiert (Freiverkehr)

Arbeitnehmervertreter

Betriebswirtschaftlicher Berater der IMU Institut GmbH, Stuttgart

  • geboren 1958
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Studium: Dipl.-Ing. (FH) Technische Informatik, Dr. phil. der Soziologie
  • Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats

Kurzlebenslauf

Berufserfahrung Entwicklungsingenieur u.a. bei Index-Werke GmbH & Co. KG, Esslingen und Foxboro Eckardt GmbH, Stuttgart
seit 2002 Betriebsberater und Sozialforscher am IMU Institut, Stuttgart
seit 2006 Geschäftsführer der IMU Institut GmbH, Stuttgart
seit 2020 Betriebswirtschaftlicher Berater der IMU Institut GmbH, Stuttgart
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2011
(Stand 01.01.2024)

Ausschüsse:

  • Prüfungsausschuss

Arbeitnehmervertreterin

Funktionsbereichsleiterin Industrie-, Energie- und Strukturpolitik beim IG Metall Vorstand, Frankfurt/Main

  • geboren 1961
  • Staatsangehörigkeit: deutsch
  • Studium: Wirtschaftswissenschaften
  • Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats

Kurzlebenslauf

1986 - 1991 Gesamthochschule Kassel
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet „Empirische Wirtschaftsforschung“
1991 Promotion
1991 - 2009 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des DGB, Düsseldorf (seit 1995 in der Hans-Böckler-Stiftung)
Wissenschaftliche Referentin für Strukturpolitik und -forschung
2009 - 2011 IG Metall, Frankfurt / Main
Ressortleiterin Industriepolitik beim IG Metall Vorstand
2012 - 2013 IG Metall, Frankfurt / Main
Politische Sekretärin zuständig für Industrie- und Verkehrspolitik beim IG Metall Vorstand
seit 2014 IG Metall, Frankfurt / Main
Ressortleiterin für Industrie-, Struktur- und Energiepolitik beim IG Metall Vorstand
seit 2020 IG Metall, Frankfurt / Main
Leiterin des Funktionsbereichs Industrie-, Energie- und Strukturpolitik
Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2016
(Stand 01.01.2024)

Mandate:

  • Pfleiderer Deutschland GmbH, Neumarkt/Oberpfalz

Ausschüsse:

  • Personalausschuss / Präsidium
Unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats
(Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind 7 Mitglieder als unabhängig einzustufen)
Gerhard Federer (unabhängig)
Arnd Zinnhardt (unabhängig)
Dr. Rolf Breidenbach (unabhängig)
Dr. Markus Kerber (unabhängig)
Dr. Anja Schuler (unabhängig)
Dr. Martin Schwarz-Kocher (unabhängig)
Dr. Astrid Ziegler (unabhängig)
Carmen Hettich-Günther (Arbeitnehmervertreter)
Hayo Raich (Arbeitnehmervertreter)
Mirko Becker (Arbeitnehmervertreter)
Thomas Hohmann (Arbeitnehmervertreter)
Ausschüsse
Personalausschuss/ Präsidium                  Der Personalausschuss, der auch als Präsidium fungiert, ist vor allem für die Bestellung und Vergütung der Vorstandsmitglieder zuständig und bereitet entsprechende Plenumsbeschlüsse vor.

Gerhard Federer (Vorsitzender), Dr. Rolf Breidenbach, Hayo Raich, Dr. Astrid Ziegler
                 
Prüfungsausschuss Der Prüfungsausschuss beschäftigt sich mit Rechnungslegung, Risikomanagement, internem Kontrollsystem und interner Revision. Außerdem kontrolliert er das Compliance-Management-System, prüft den Jahres- und Konzernabschluss der Dürr AG und bereitet die entsprechenden Beschlüsse des Plenums vor.

Arnd Zinnhardt (Vorsitzender)*, Mirko Becker, Prof. Dr. Dr. Alexandra Dürr, Gerhard Federer**, Thomas Hohmann, Dr. Martin Schwarz-Kocher
*Herr Zinnhardt ist unabhängiges Mitglied des Prüfungsausschusses. Er verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollverfahren sowie in der Abschlussprüfung. Die Anforderungen des Corporate Governance Kodex sind erfüllt. Er eignete sich umfassendes Branchen-Know-how in leitenden Positionen in verschiedenen Beratungs- und Prüfungsgesellschaften sowie im Finanzbereich eines großen Softwareunternehmens an.

**Herr Federer ist unabhängiges Mitglied des Prüfungsausschusses. Er verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollverfahren sowie in der Abschlussprüfung. Er eignete sich umfassendes spezifisches Know-how in leitenden Positionen in verschiedenen Unternehmen an.
Vermittlungsausschuss Der Vermittlungsausschuss tagt, falls im Aufsichtsrat Meinungsverschiedenheiten bei der Bestellung oder Abberufung von Vorstandsmitgliedern auftreten. Bei der Dürr AG musste dieser Ausschuss noch nie einberufen werden.

Gerhard Federer (Vorsitzender), Hayo Raich (Stv. Vorsitzender), Carmen Hettich-Günther, Dr. Markus Kerber
Nominierungsausschuss Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat fachlich und persönlich geeignete Kandidaten für die Wahl der Anteilseignervertreter auf der Hauptversammlung vor. Er berücksichtigt dabei die Bestimmungen des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen sowie das Kompetenzprofil und die Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats.

Gerhard Federer (Vorsitzender), Prof. Dr. Dr. Alexandra Dürr, Dr. Markus Kerber
Teilnahme Sitzungen Aufsichtsrat und Ausschüsse im Jahr 2022
(Anzahl der Teilnahmen und Sitzungen)
Gerhard Federer Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
10 von 10
18 von 18 (100 %)
Hayo Raich Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
7 von 8
6 von 6
13 von 14 (92,8 %)
Richard Bauer Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
6 von 7
14 von 15 (93,3 %)
Mirko Becker Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
3 von 3
11 von 11 (100 %)
Dr. Rolf Breidenbach Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
0 von 0
8 von 8 (100 %)
Prof. Dr. Dr. Alexandra Dürr Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
6 von 8
4 von 4
10 von 12 (83,3 %)
Carmen Hettich-Günther Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
0 von 0
8 von 8 (100 %)
Thomas Hohmann Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
3 von 3
11 von 11 (100 %)
Dr. Anja Schuler Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
7 von 8
0 von 0
7 von 8 (87,5 %)
Dr. Martin Schwarz-Kocher Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
3 von 3
11 von 11 (100 %)
Dr. Astrid Ziegler Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
6 von 6
14 von 14 (100 %)
Arnd Zinnhardt Aufsichtsratssitzungen
Ausschusssitzungen
Gesamt
8 von 8
3 von 3
11 von 11 (100 %)

Kompetenzprofil Aufsichtsrat

Aufsichtsrat – Selbstbeurteilung

Alle drei Jahre führt der Aufsichtsrat anhand eines umfangreichen (39 Fragen umfassenden) Fragebogens eine Prüfung seiner Tätigkeit, der Organisation und des Ablaufs der Sitzungen einschließlich deren Vorbereitung, Information durch den Vorstand und anderer Aspekte durch (Selbstbeurteilung nach Empfehlung D.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex). Dabei wird der Fragebogen von jedem Aufsichtsratsmitglied ausgefüllt, und über das Ergebnis wird im Plenum anonymisiert diskutiert. Im Ergebnis legt der Aufsichtsrat fest, wo welche Änderungen bei den Abläufen erfolgen sollen, bzw. der Aufsichtsrat stellt fest, dass es keiner Änderungen bedarf. Die letzte Prüfung fand im Sommer 2021 statt; dabei wurde u.a. festgelegt, dass bei speziellen Themen verstärkt auch externe Experten angehört werden sollen. Zu ausgewählten Themen sollen den Aufsichtsratsmitgliedern Informationsveranstaltungen angeboten werden. Schließlich stellte der Aufsichtsrat fest, dass er keine Notwendigkeit dafür sieht, weitere Ausschüsse zu bilden.