Aufsichtsrat
Mitglieder, Ausschüsse und Teilnahme Sitzungen
Ehrenvorsitzender
Unternehmer, Berlin
- geboren 1933
- Staatsangehörigkeit: deutsch
Kurzlebenslauf
| 1954 - 1957 |
praktische Ausbildung als Stahlbauschlosser Studium an der Technischen Universität Stuttgart | |
| 1996 | Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH), Aachen | |
| 1975 - 1980 | Vorsitzender des Verbands der Metallindustrie Baden-Württemberg e.V. und Mitglied des Präsidiums von Gesamtmetall | |
| 1980 - 1990 | Vorsitzender des Vorstands der AEG | |
| 1986 - 1990 | Mitglied des Vorstands der Daimler Benz AG | |
| 1990 - 2013 | Aufsichtsratsvorsitzender der Dürr AG | |
| 1991 - 1999 |
Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bundes- und Reichsbahn, später der Deutschen Bahn AG ab 1997 Aufsichtsratsvorsitzender | |
| 1999 - 2003 | Stiftungskommissar der Carl Zeiss Stiftung | |
| Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Dürr AG seit 2013 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Vorsitzender
Selbstständiger Berater, Gengenbach
- geboren 1954
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Studium: Wirtschaftsingenieurwesen
- Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt
Kurzlebenslauf
| 1980 - 1982 |
Paschal-Werk G.Maier, Steinach Assistent der Geschäftsleitung | |
| 1982 - 1988 |
E. Scheurich Pharmawerk Leiter Planung und Kontrolle / Marketing Controller | |
| 1988 - 1989 |
Heinrich Heine Leiter Unternehmensplanung | |
| 1989 - 2003 |
Schoeller & Hoesch, Gernsbach und/oder Glatfelter Company, US 1989: Ressortleiter Finanzen und IT 1997: Kaufmännischer Geschäftsführer 2001: Vice President im Headquarter der Muttergesellschaft Glatfelter Company, York PA, USA | |
| 2003 - 2013 |
Schunk-Group 2003: Geschäftsführer Holding 2007: Vorsitzender der Holding-Geschäftsführung (CEO) Diverse konzerninterne internationale Beirats- und Aufsichtsratsmandate | |
| seit 2016 | Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG | |
| seit 2020 | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dürr AG | |
| (Stand 01.01.2022) | ||
Mandate:
- HOMAG Group AG*, Schopfloch (Vorsitzender, Teil des Dürr-Konzerns)
* börsennotiert (Freiverkehr)
Ausschüsse:
- Personalausschuss / Präsidium (Vorsitzender)
- Prüfungsausschuss
- Vermittlungsausschuss (Vorsitzender)
- Nominierungsausschuss (Vorsitzender)
Besondere Expertise:
- Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung
Stellvertretender Vorsitzender | Arbeitnehmervertreter
Freigestellter Konzernbetriebsratsvorsitzender der Dürr AG, Stuttgart | Freigestellter Betriebsratsvorsitzender der Dürr Systems AG, Stuttgart, am Standort Bietigheim-Bissingen
- geboren 1960
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats
Kurzlebenslauf
| 1981 | Ausbildung als Industriekaufmann | |
| 1981 - 2006 | verschiedene Positionen bei Dürr, zuletzt stellvertretender Abteilungsleiter Kundendienst Controlling | |
| seit 2006 | Konzernbetriebsratsvorsitzender der Dürr AG | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2006 | ||
| Mitglied der Ortsverwaltung der IG Metall Verwaltungsstelle Stuttgart (bis 31.12.2009), Ludwigsburg (seit 01.12.2009) | ||
| Ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht Stuttgart | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Mandate:
- Dürr Systems AG, Stuttgart (Stellvertretender Vorsitzender, Teil des Dürr Konzerns)
Ausschüsse:
- Personalausschuss / Präsidium
- Vermittlungsausschuss ( Stv. Vorsitzender)
Weiterer stellvertretender Vorsitzender
Aufsichtsrat, Wentorf bei Hamburg
- geboren 1954
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Studium: Wirtschaftswissenschaften
- Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt
Kurzlebenslauf
| 1978 - 1980 |
VAW Leichtmetall Bereich: Betriebswirtschaft | |
| 1980 - 1984 |
Carl Zeiss AG, Oberkochen Geschäftsbereich: Opto Leitung Planungs- und Kostenwesen | |
| 1984 - 1990 |
Lindenmaier Präzision AG, Laupheim u.a. Kaufmännischer Leiter Gruppe, Geschäftsführer eines Tochterunternehmens | |
| 1990 - 1994 |
Maho AG, Pfronten Mitglied des Vorstands | |
| 1994 - 1997 |
Gottlieb Gühring KG, Albstadt Mitglied der Geschäftsleitung | |
| 1997 - 2016 |
Körber AG, Hamburg Mitglied des Vorstands Vorsitzender des Vorstands | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2017 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Mandate:
- Körber AG, Hamburg (Vorsitzender)
Ausschüsse:
- Personalausschuss / Präsidium
- Vermittlungsausschuss
- Nominierungsausschuss
Arbeitnehmervertreter
Freigestelltes Mitglied des Konzernbetriebsrats der Dürr AG, Stuttgart | Freigestelltes Mitglied des Betriebsrats der Dürr Systems AG, Stuttgart, am Standort Bietigheim-Bissingen
- geboren 1975
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats
Kurzlebenslauf
| 1995 |
Ausbildung zum Industriemechaniker Dürr, Stuttgart | |
| 2006 |
Dürr AG, Stuttgart Freigestelltes Mitglied des Konzernbetriebsrats | |
| 2007 | Meisterschule, Abschluss „Handwerksmeister Feinwerkmechanik“ | |
| 2007 |
Dürr Systems GmbH, Stuttgart Freigestellter stellvertretender Betriebsratsvorsitzender | |
| seit 2010 |
Dürr Systems AG, Stuttgart, am Standort Bietigheim-Bissingen Freigestellter Betriebsrat | |
| Ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht Heilbronn | ||
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2007 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Ausschüsse:
- Prüfungsausschuss
Aufsichtsrat, Dortmund
- geboren 1963
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Studium: Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften
- Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt
Kurzlebenslauf
| 1988 - 1991 | Promotion (Dr.-Ing.) | |
| 1989 - 1992 |
SHM Sinter - HIP - Materials, Aachen Leiter Entwicklung und Produktion | |
| 1992 - 1994 |
RWTÜV Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungsverein e.V., Essen, Leitender Angestellter und Lead Auditor | |
| 1995 - 2004 |
McKinsey & Company, Düsseldorf Partner (2000 - 2004) | |
| 2004 - 2022 |
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt Vorsitzender der Geschäftsführung | |
| seit 2022 | Aufsichtsrat | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2018 | ||
| (Stand 01.08.2022) | ||
Professorin für medizinische Genetik und Forschungsteamleiterin, Paris Brain Institute, Paris, Frankreich
- geboren 1962
- Staatsangehörigkeit: französisch
- Studium: Humanmedizin (Freiburg, Ulm, Montpellier, Paris)
- Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt
Kurzlebenslauf
| 1998 | Promotion zum wissenschaftlichen Doktor (PhD), Humangenetik, Université Paris Diderot, Frankreich | |
| 2009 | Habilitierung für Forschungsleitung an der Sorbonne Université, Paris, Frankreich | |
| seit 2014 | Professorin für medizinische Genetik an der Sorbonne Université und Universitätsklinikum Pitié-Salpêtrière, Paris, Frankreich | |
| seit 2019 | Leiterin des Forschungsteams „Basic to translational Neurogenetics“ am Paris Brain Institute, Paris, Frankreich | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2006 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Ausschüsse:
- Prüfungsausschuss
- Nominierungsausschuss
Arbeitnehmervertreterin
Freigestellte Konzernbetriebsratsvorsitzende der HOMAG Group AG, Schopfloch | Freigestellte Betriebsratsvorsitzende der Homag GmbH, Schopfloch
- geboren 1968
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats
Kurzlebenslauf
| 1988 | Abschluss Bürokauffrau | |
| 1991 - 2012 |
Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Schopfloch Strategische Einkäuferin | |
| 2013 - 2015 |
Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Schopfloch Teamleiterin im strategischen Einkauf | |
| since 2004 |
Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Schopfloch Betriebsratsvorsitzende sowie Aufsichtsrat | |
| since 2007 |
HOMAG Group AG, Schopfloch Aufsichtsrat | |
| since 2015 |
HOMAG Gruppe Freigestellte Konzernbetriebsratsvorsitzende | |
| since 2015 |
Homag GmbH, Schopfloch Freigestellte Betriebsratsvorsitzende | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2016 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Mandate:
- HOMAG Group AG*, Schopfloch (Stellvertretende Vorsitzende, Teil des Dürr Konzerns)
- HOMAG GmbH, Schopfloch (Stellvertretende Vorsitzende)
* börsennotiert (Freiverkehr)
Ausschüsse:
- Vermittlungsausschuss
Arbeitnehmervertreter
Kaufmännischer Leiter der Dürr Systems AG, Stuttgart (Division Application Technology)
- geboren 1964
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Studium: Betriebswirtschaftslehre, Politik und Pädagogik
- Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats
Kurzlebenslauf
| 2000 | Beginn im Dürr-Konzern, zunächst Personalreferent, später Personalleiter | |
| 2002 - 2006 | Kaufmännischer Leiter der Business Unit „Application Technology“ | |
| seit 2007 | Personalleiter der Dürr Systems AG | |
| seit März 2020 |
Kaufmännischer Leiter der Dürr Systems AG, Stuttgart (Division Application Technology) | |
| Ehrenamtliche Tätigkeiten als Richter beim Arbeitsgericht Stuttgart und im Verwaltungsrat der AOK Baden-Württemberg | ||
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2008 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Ausschüsse:
- Prüfungsausschuss
Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, Zürich, Schweiz
- geboren 1961
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Studium: Humanmedizin
- Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt
Kurzlebenslauf
| 1993 |
Dissertation Approbation als Ärztin | |
| 1994 - 2004 | Assistenzärztin in verschiedenen Fachbereichen an Kliniken in Schaffhausen und Basel | |
| 2002 | Facharzttitel FMH für Psychiatrie und Psychotherapie | |
| 2003 - 2016 | Selbständige Tätigkeit als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Gemeinschaftspraxis Frobenstraße, Basel | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2016 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Mandate:
- HOMAG Group AG*, Schopfloch (Teil des Dürr Konzerns)
* börsennotiert (Freiverkehr)
Arbeitnehmervertreter
Betriebswirtschaftlicher Berater der IMU Institut GmbH, Stuttgart
- geboren 1958
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Studium: Dipl.-Ing. (FH) Technische Informatik, Dr. phil. der Soziologie
- Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats
Kurzlebenslauf
| Berufserfahrung | Entwicklungsingenieur u.a. bei Index-Werke GmbH & Co. KG, Esslingen und Foxboro Eckardt GmbH, Stuttgart | |
| seit 2002 | Betriebsberater und Sozialforscher am IMU Institut, Stuttgart | |
| seit 2006 | Geschäftsführer der IMU Institut GmbH, Stuttgart | |
| seit 2020 | Betriebswirtschaftlicher Berater der IMU Institut GmbH, Stuttgart | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2011 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Ausschüsse:
- Prüfungsausschuss
Arbeitnehmervertreterin
Funktionsbereichsleiterin Industrie-, Energie- und Strukturpolitik beim IG Metall Vorstand, Frankfurt/Main
- geboren 1961
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Studium: Wirtschaftswissenschaften
- Gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats
Kurzlebenslauf
| 1986 - 1991 |
Gesamthochschule Kassel Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet „Empirische Wirtschaftsforschung“ | |
| 1991 | Promotion | |
| 1991 - 2009 |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des DGB, Düsseldorf (seit 1995 in der Hans-Böckler-Stiftung) Wissenschaftliche Referentin für Strukturpolitik und -forschung | |
| 2009 - 2011 |
IG Metall, Frankfurt / Main Ressortleiterin Industriepolitik beim IG Metall Vorstand | |
| 2012 - 2013 |
IG Metall, Frankfurt / Main Politische Sekretärin zuständig für Industrie- und Verkehrspolitik beim IG Metall Vorstand | |
| seit 2014 |
IG Metall, Frankfurt / Main Ressortleiterin für Industrie-, Struktur- und Energiepolitik beim IG Metall Vorstand | |
| seit 2020 |
IG Metall, Frankfurt / Main Leiterin des Funktionsbereichs Industrie-, Energie- und Strukturpolitik | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2016 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Mandate:
- Pfleiderer Deutschland GmbH, Neumarkt/Oberpfalz
Ausschüsse:
- Personalausschuss / Präsidium
Aufsichtsrat, Königstein im Taunus
- geboren 1962
- Staatsangehörigkeit: deutsch
- Studium: Wirtschaftswissenschaften
- Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2025 gewählt
Kurzlebenslauf
| 1988 - 1997 |
Ernst & Young, Frankfurt am Main Prüfungstätigkeiten mit Schwerpunkt multinationale Industrieunternehmen und Banken sowie Risikomanagementsysteme | |
| 1997 - 2002 |
BDO AG, Frankfurt am Main Partner Financial Services, Mergers & Acquisitions sowie Due Diligence Prüfungen | |
| 2002 - 03/2020 |
Software AG, Darmstadt, Mitglied des Vorstands (Finanzvorstand) Zuständigkeitsbereiche: Finanzwesen, Controlling, Treasury, M&A, Investor Relations, Business Operations einschließlich Pricing, Steuern, General Services | |
| Mitglied im Aufsichtsrat der Dürr AG seit 2020 | ||
| (Stand 01.01.2022) | ||
Mandate:
- Aareon AG, Mainz
- Grant Thornton AG (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), Düsseldorf
Ausschüsse:
- Prüfungsausschuss (Vorsitzender)
Besondere Expertise:
- Sachverstand in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollverfahren sowie in der Abschlussprüfung
|
Unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats (Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind 7 Mitglieder als unabhängig einzustufen) | |||||
| Gerhard Federer | (unabhängig) | ||||
| Richard Bauer | (unabhängig) | ||||
| Dr. Rolf Breidenbach | (unabhängig) | ||||
| Dr. Anja Schuler | (unabhängig) | ||||
| Dr. Martin Schwarz-Kocher | (unabhängig) | ||||
| Dr. Astrid Ziegler | (unabhängig) | ||||
| Arnd Zinnhardt | (unabhängig) | ||||
| Carmen Hettich-Günther | (Arbeitnehmervertreter) | ||||
| Hayo Raich | (Arbeitnehmervertreter) | ||||
| Mirko Becker | (Arbeitnehmervertreter) | ||||
| Thomas Hohmann | (Arbeitnehmervertreter) | ||||
| Ausschüsse | |||||
| Personalausschuss/ Präsidium |
Der Personalausschuss, der auch als Präsidium fungiert, ist vor allem für die Bestellung und Vergütung der Vorstandsmitglieder zuständig und bereitet entsprechende Plenumsbeschlüsse vor. Gerhard Federer (Vorsitzender), Richard Bauer, Hayo Raich, Dr. Astrid Ziegler | ||||
| Prüfungsausschuss |
Der Prüfungsausschuss beschäftigt sich mit Rechnungslegung, Risikomanagement, internem Kontrollsystem und interner Revision. Außerdem kontrolliert er das Compliance-Management-System, prüft den Jahres- und Konzernabschluss der Dürr AG und bereitet die entsprechenden Beschlüsse des Plenums vor. Arnd Zinnhardt (Vorsitzender)*, Mirko Becker, Prof. Dr. Dr. Alexandra Dürr, Gerhard Federer**, Thomas Hohmann, Dr. Martin Schwarz-Kocher | ||||
|
*Herr Zinnhardt ist unabhängiges Mitglied des Prüfungsausschusses. Er verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollverfahren sowie in der Abschlussprüfung. Die Anforderungen des Corporate Governance Kodex sind erfüllt. Er eignete sich umfassendes Branchen-Know-how in leitenden Positionen in verschiedenen Beratungs- und Prüfungsgesellschaften sowie im Finanzbereich eines großen Softwareunternehmens an. **Herr Federer ist unabhängiges Mitglied des Prüfungsausschusses. Er verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollverfahren sowie in der Abschlussprüfung. Er eignete sich umfassendes spezifisches Know-how in leitenden Positionen in verschiedenen Unternehmen an. | |||||
| Vermittlungsausschuss |
Der Vermittlungsausschuss tagt, falls im Aufsichtsrat Meinungsverschiedenheiten bei der Bestellung oder Abberufung von Vorstandsmitgliedern auftreten. Bei der Dürr AG musste dieser Ausschuss noch nie einberufen werden. Gerhard Federer (Vorsitzender), Hayo Raich (Stv. Vorsitzender), Richard Bauer, Carmen Hettich-Günther | ||||
| Nominierungsausschuss |
Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat fachlich und persönlich geeignete Kandidaten für die Wahl der Anteilseignervertreter auf der Hauptversammlung vor. Er berücksichtigt dabei die Bestimmungen des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen sowie das Kompetenzprofil und die Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Gerhard Federer (Vorsitzender), Richard Bauer, Prof. Dr. Dr. Alexandra Dürr | ||||
|
Teilnahme Sitzungen Aufsichtsrat und Ausschüsse im Jahr 2021 (Anzahl der Teilnahmen und Sitzungen) | |||||
| Gerhard Federer |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 6 von 6 13 von 13 (100 %) | |||
| Hayo Raich |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 3 von 3 10 von 10 (100 %) | |||
| Richard Bauer |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 4 von 4 11 von 11 (100 %) | |||
| Mirko Becker |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 6 von 6 13 von 13 (100 %) | |||
| Dr. Rolf Breidenbach |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 0 von 0 7 von 7 (100 %) | |||
| Prof. Dr. Dr. Alexandra Dürr |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
6 von 7 7 von 7 13 von 14 (92,8 %) | |||
| Carmen Hettich-Günther |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 0 von 0 7 von 7 (100 %) | |||
| Thomas Hohmann |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 2 von 2 9 von 9 (100 %) | |||
| Dr. Anja Schuler |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 0 von 0 7 von 7 (100 %) | |||
| Dr. Martin Schwarz-Kocher |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 6 von 6 13 von 13 (100 %) | |||
| Dr. Astrid Ziegler |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 3 von 3 10 von 10 (100 %) | |||
| Arnd Zinnhardt |
Aufsichtsratssitzungen Ausschusssitzungen Gesamt |
7 von 7 6 von 6 13 von 13 (100 %) | |||
Vergütungssystem
Geschäftsordnung Aufsichtsrat
Kompetenzprofil Aufsichtsrat
Aufsichtsrat – Selbstbeurteilung
Alle drei Jahre führt der Aufsichtsrat anhand eines umfangreichen (39 Fragen umfassenden) Fragebogens eine Prüfung seiner Tätigkeit, der Organisation und des Ablaufs der Sitzungen einschließlich deren Vorbereitung, Information durch den Vorstand und anderer Aspekte durch (Selbstbeurteilung nach Empfehlung D.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex). Dabei wird der Fragebogen von jedem Aufsichtsratsmitglied ausgefüllt, und über das Ergebnis wird im Plenum anonymisiert diskutiert. Im Ergebnis legt der Aufsichtsrat fest, wo welche Änderungen bei den Abläufen erfolgen sollen, bzw. der Aufsichtsrat stellt fest, dass es keiner Änderungen bedarf. Die letzte Prüfung fand im Sommer 2021 statt; dabei wurde u.a. festgelegt, dass bei speziellen Themen verstärkt auch externe Experten angehört werden sollen. Zu ausgewählten Themen sollen den Aufsichtsratsmitgliedern Informationsveranstaltungen angeboten werden. Schließlich stellte der Aufsichtsrat fest, dass er keine Notwendigkeit dafür sieht, weitere Ausschüsse zu bilden.